Τούρκος έμπορος ναρκωτικών ξέπλενε ιρανικά κεφάλαια μέσω ψευδοκράτους – Αποκαλύψεις για εμπλοκή του Τούρκου ΥΠΕΣ

Τούρκος έμπορος ναρκωτικών που κατηγορείται στις ΗΠΑ συνεργάστηκε με Ιρανό απατεώνα για να ξεπλύνει χρήματα για το Ιράν, χρησιμοποιώντας το ψευδοκράτος ως βάση, ενώ πλήρωσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας για προστασία από την έρευνα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Nordic Monitor, οι αποκαλύψεις βόμβα προήλθαν από τον Cemil Önal, έναν λογιστή που εργαζόταν για τον διακινητή ναρκωτικών Halil Falyalı, ο οποίος, μαζί με την οικογένειά του, είχε συγκεντρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από διάφορες παράνομες δραστηριότητες, όπως τυχερά παιχνίδια, καζίνο και εμπόριο ναρκωτικών στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με ηχογράφηση που έκανε ο Önal το φθινόπωρο του 2023 από το κελί της φυλακής του στην Ολλανδία και κοινοποιήθηκε από τον Τούρκο δημοσιογράφο Cevheri Güven με έδρα τη Γερμανία στο YouTube, ο Falyalı έδωσε 20 εκατομμύρια δολάρια στον τότε υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Süleyman Soylu για προστασία από ποινικές έρευνες.

Ο Soylu, που κάποτε ορίστηκε υπό κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, βοήθησε τον Φαλιάλι και τους συνεργάτες του να αποφύγουν καταστολές τόσο στην Τουρκία όσο και στο ψευδοκράτος που ουσιαστικά ελέγχεται από την τουρκική κυβέρνηση.

Η δωροδοκία, με τη διευκόλυνση του Hüsnü Falyalı, αδελφού του Halil, μεταφέρθηκε στον Ahmed Nazari Shirehjini, Ιρανό κατηγορούμενο για ενορχήστρωση μεγάλης κλίμακας επενδυτικής απάτης που στόχευε σε ευρωπαίους πολίτες. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον Sadık Soylu, τον αδερφό του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος χρησίμευσε ως ενδιάμεσος μεταξύ των συνδικάτων του εγκλήματος και του υπουργού.

Σύμφωνα με τον λογιστή, η πληρωμή πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2020. Φαίνεται ότι η οικογένεια Falyalı έλαβε ολόκληρο το μερίδιό της, καθώς το όνομά της δεν είχε εμφανιστεί ποτέ κατά τη διάρκεια ερευνών της αστυνομικής μονάδας εγκλήματος στον κυβερνοχώρο για παράνομα προγράμματα διαδικτυακών στοιχημάτων στην Τουρκία.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι ύποπτοι παραδέχθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι συμμετείχαν σε παράνομα στοιχηματικά προγράμματα που συνδέονται με την οικογένεια Falyalı, μέλη της οικογένειας παραλείφθηκαν σκόπιμα από επίσημες δηλώσεις με εντολή του υπουργού Εσωτερικών Soylu. Αντίθετα, άτομα χαμηλότερου προφίλ έγιναν αποδιοπομπαίοι τράγοι σε πολυάριθμες αστυνομικές έρευνες.

Ο Hüsnü Falyalı, ο οποίος στο παρελθόν συνεργάστηκε με τον αείμνηστο αδελφό του Halil, τώρα επιβλέπει το δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων μαζί με τη χήρα του Halil, Özge Falyalı.

Τα τελευταία χρόνια, η οικογένεια Falyalı μετέφερε μέρος της περιουσίας της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι Ιρανοί συνεργάτες του Nazari, που ασχολούνταν με τις επιχειρήσεις ανταλλαγής συναλλάγματος, διευκόλυναν τη μεταφορά. Δεδομένων των κυρώσεων των ΗΠΑ στα ιρανικά χρηματοπιστωτικά και τραπεζικά συστήματα, ο Nazari έφερε μετρητά από Ιρανούς πελάτες και τα κεφάλαια ξεπλύθηκαν μέσω συστημάτων πληρωμών όπως το MaksiPay. Αυτό το σύστημα, το οποίο διευθύνεται από το συνδικάτο του εγκλήματος Falyalı, χρησιμοποιείται συνήθως για τη μεταφορά κεφαλαίων για διαδικτυακά στοιχήματα.

Σύμφωνα με τον λογιστή, ο Falyalı διευκόλυνε την παράκαμψη των κυρώσεων στο Ιράν διοχετεύοντας κεφάλαια μέσω του διαδικτυακού συστήματος στοιχημάτων, αξιοποιώντας την τουρκική χρηματοοικονομική και τραπεζική υποδομή τόσο στην Τουρκία όσο και στο ψευδοκράτος. Ενώ ο Nazari κέρδιζε από την ανταλλαγή νομισμάτων, η οικογένεια Falyalı δημιουργούσε έσοδα από διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχημάτων.

Η οικογένεια απασχολεί πολλούς τεχνικούς πληροφορικής και προγραμματιστές για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικτυακών στοιχημάτων τους. Αυτοί οι προγραμματιστές έχουν αναπτύξει ακόμη και μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα iOS και Android, διανέμοντάς τα για ένα χρονικό διάστημα στο App Store και στο Google Play. Σύμφωνα με τον λογιστή, μόνο από την Google παρήγαγαν έως και 8 εκατομμύρια τουρκικές λίρες το μήνα.

Ο Nazari επένδυσε επίσης χρήματα που παρήγαγαν Ιρανοί λαθρέμποροι πετρελαίου στα επιχειρηματικά προγράμματα του Falyalı, χρησιμοποιώντας το Ντουμπάι ως κόμβο μεταφοράς.

Στο εγκληματικό δίκτυο Falyalı, ο Hüsnü απεικονίστηκε ως ένας αγωγός μεταξύ του συνδικάτου του οργανωμένου εγκλήματος και κυβερνητικών αξιωματούχων στην Τουρκία και τη βόρεια Κύπρο. Είναι υπεύθυνος για την εκταμίευση μετρητών σε αυτούς τους υπαλλήλους για προστασία από εγκληματικές έρευνες και την ομαλή λειτουργία της εγκληματικής επιχείρησης.

Όταν είναι απαραίτητο, η οικογένεια καταφεύγει επίσης στον εκβιασμό κυβερνητικών αξιωματούχων χρησιμοποιώντας κασέτες που έχουν καταγραφεί κρυφά σε ξενοδοχεία καζίνο όπου λαμβάνουν χώρα τυχερά παιχνίδια και πορνεία. Η οικογένεια Φαλιάλι έχει διατηρήσει μια θέση στο ψευδοκράτος όπου ασκεί ακόμη και έλεγχο στις δικές της θαλάσσιες και λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Η οικογένεια Falyalı δημιούργησε μια επιχειρηματική συνεργασία με τον Nazari όταν ο Ιρανός απατεώνας διέφυγε από τη Γερμανία για να εγκατασταθεί στην Τουρκία, με σκοπό να λειτουργήσει ένα ψεύτικο επενδυτικό σχήμα. Μέσω αυτού του συστήματος, θεωρητικά εξαπάτησαν πολλά ηλικιωμένα άτομα στην Ευρώπη με ψευδείς υποσχέσεις για υψηλότερες αποδόσεις. Παρά το γεγονός ότι ήταν καταζητούμενος στην Ευρώπη και αντιμετώπιζε ποινικές έρευνες, ο Ναζαρί κατάφερε να αποκτήσει την τουρκική υπηκοότητα δωροδοκώντας τουρκικούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Μέσω των διασυνδέσεών του με την κυβέρνηση, ο Nazari όχι μόνο απέκτησε πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες για πλούσιους ομογενείς στην Ευρώπη που ήταν στόχοι του επενδυτικού του σχεδίου, αλλά έλαβε επίσης άδεια να έχει μια ειδική συνοδεία αυτοκινήτων συνοδείας, επιτρέποντάς του να παρακάμπτει τα σημεία ελέγχου κυκλοφορίας.

Η οικογένεια έχει επίσης επιστήσει την προσοχή των αμερικανικών αρχών. Ο Halil και ο Hüsnü, μαζί με έναν τρίτο Τούρκο ονόματι Özgur Demir, εκπρόσωπο της οικογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατηγορήθηκαν και αντιμετώπισαν ένταλμα σύλληψης των ΗΠΑ στις 13 Ιουλίου 2015. Η ομοσπονδιακή καταγγελία τους κατηγόρησε για εγκληματική συνωμοσία για μεταφορά ηρωίνης από την Κύπρο και την Τουρκία προς το ΗΒ και να προωθήσει τα έσοδα από αυτές τις πωλήσεις ναρκωτικών, καθώς και από τις πωλήσεις ναρκωτικών σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.