Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα, ξένες Αρχές, κατσαδιάζουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, βάζοντας το νησί στο μάτι του κυκλώνα. Ενδεικτικό παράδειγμα, η υπόθεση της Ουκρανής στη Λεμεσό, με την καταγγελία της για ληστεία, να ανοίγει τον ασκό του Αιόλου και όπως αποδείχθηκε, έφερε στην Κύπρο σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα πέραν των έξι εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καν οι αρμόδιες υπηρεσίες να αντιληφθούν οτιδήποτε. «Για τους εγκληματίες, συνήθως η Κύπρος είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός μεταφοράς χρημάτων», ανέφερε σε συνέντευξη στον REPORTER, ο Anti-Money Laundering Compliance Officer, Λούκας Χατζημιχαήλ, σημειώνοντας παράλληλα, ότι οι αυστηροί κανόνες που υποχρεούται να ακολουθεί η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα βοηθήσουν στη μείωση των περιπτώσεων ξεπλύματος μέσω του νησιού μας.Επιπρόσθετα, ο κ. Χατζημιχαήλ, εξέφρασε την άποψη ότι, η Κύπρος λόγω των αυστηρών κανόνων, δεν αποτελεί ιδανικός προορισμός για ξέπλυμα παράνομου χρήματος, ωστόσο όπως τόνισε, «χωρίς την τήρηση των σωστών διαδικασιών και ελέγχων από τους διάφορους πάροχους υπηρεσιών, όπως οι δικηγόροι, οι λογιστές, και οι λοιποί, μπορεί να δοθεί εύφορο έδαφος σε εγκληματίες, οι οποίοι έχουν σκοπό την μεταφορά και απόκρυψη των παράνομων χρημάτων.»Παρόλα αυτά, αρκετοί είναι οι ξένοι κρίσοι που επιλέγουν την Κύπρο για μεταφορά χρημάτων, με τον Λούκα Χατζημιχαήλ, να εξηγεί πως «συνήθως η Κύπρος είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός προτού μεταφέρουν τα χρήματα σε μια άλλη δικαιοδοσία, πιο πιθανόν στην Ευρώπη. Προσφέρει το κύρος Ευρωπαϊκής χώρας, έχει μια ευνοϊκή νομοθεσία όσον αφορά τη σύσταση και διαχείριση εταιρειών, και παράλληλα προσφέρει διάφορα φορολογικά κίνητρα, γεγονός που μπορεί εύκολα να αιτιολογήσει τη μεταφορά κεφαλαίων στην Κύπρο.»Περαιτέρω, επισημάνει πως είναι αρκετά ριψοκίνδυνο για τους παράνομους να ξεκινήσουν την διαδικασία ξεπλύματος χρήματος μέσω της Κύπρου, σημειώνοντάς πως «σε πολλές περιπτώσεις, οι εγκληματίες εισάγουν τα παράνομα χρήματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα χωρών οι οποίες διαθέτουν αδύναμες ή ανεπαρκείς νομικές δομές σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Ακολούθως, μεταφέρουν τα χρήματα σε διάφορες άλλες δικαιοδοσίες με σκοπό να καταλήξουν σταδιακά στον τελικό τους προορισμό.»Ο κ. Χατζημιχαήλ έφερε ως παράδειγμα τη σκάλα, για να δείξει τον ρόλο της Κύπρου στη διαδικασία ξεπλύματος χρήματος, λέγοντας πως «αν σκεφτούμε μια σκάλα όπου στο πρώτο σκαλοπάτι βρίσκεται η χώρα στην οποία ξεκινά η διαδικασία του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, η Κύπρος μπορεί να βρίσκεται στην μέση ή προς το τέλος αυτής της σκάλας.»
You are being redirected to the full article in 5 seconds
